Tunne asiakkaasi (KYC) -tarkistus

Takaisin sanastoon

Sääntelymääräysten mukaisesti Caxino voi edellyttää KYC (Know Your Customer) -tarkistusta varmistaakseen henkilöllisyytesi, tarkistaakseen maksutavan omistajuuden sekä estääkseen luvattomat maksutapahtumat.

KYC-tarkistus käynnistyy tyypillisesti sen jälkeen, kun olet saavuttanut tietyn maksutapahtumien rajapyykin Caxinolla. Lisäksi, jos tililläsi havaitaan epätavallista toimintaa, Maksutiimi voi aloittaa tarkistusprosessin lisättynä turvatoimenpiteenä.

Ymmärrämme, että tarkastus voi olla epämukava, mutta KYC-tarkistuksen tarkoituksena on suojata tiliäsi petolliselta toiminnalta. Caxinolla pyrimme tekemään prosessista mahdollisimman yksinkertaisen. Voit ladata tarvittavat asiakirjat suoraan Caxinon verkkosivuston kautta, olitpa sitten tietokoneella tai mobiililaitteella.

Jos KYC-tarkistus on tarpeen, näet “Tunnistautuminen” -vaihtoehdon Tilini -osiossa. Asiakirjat käsitellään saapumisjärjestyksessä, ja pyrimme saamaan prosessin valmiiksi nopeasti. Koska tarkistus vaatii manuaalisen tarkastelun Maksutiimiltämme, käsittelyssä saattaa kuitenkin esiintyä viivästyksiä. Arvostamme ymmärrystäsi ja kärsivällisyyttäsi.

Vaaditut KYC-asiakirjat

KYC-tarkistuksessa sinulta saatetaan pyytää yhtä tai useampaa seuraavista asiakirjoista:

• Voimassaoleva kuvallinen henkilötodistus: Valtion myöntämä henkilöllisyystodistus, kuten passi, ajokortti tai muu virallinen henkilöllisyystodistus. Varmista, että henkilöllisyystodistus on voimassa ja sen on myöntänyt kansallinen viranomainen.

• Osoitteen varmistus (talouslasku): Tämän talouslaskun tulisi olla korkeintaan kolme (3) kuukautta vanha ja siinä tulee näkyä sama kotiosoite, jonka olet rekisteröinyt Caxino tilillesi.

• Maksumenetelmän vahvistus:

  • Pankkisiirto: Hiljattain saatu pankkitiliote, jossa näkyy nimesi ja osoitteesi, jotka vastaavat Caxino-tilisi tietoja.

  • Luottokortit: Kuvat luottokorttisi etu- ja takaosasta. Kortin etuosan kuvassa tulee näkyä selvästi ensimmäiset 6 ja viimeiset 4 numeroa (1234 56XX XXXX 1234) ja kortin takaosassa tulee näkyä allekirjoituksesi.

  • Nettilompakot: Tiliote tai kuvakaappaus, jossa näkyy nimesi ja tilitietosi, jotka vastaavat Caxino-tilisi tietoja. Jos nettilompakkosi palveluntarjoaja ei tarjoa ladattavia tiliotteita, riittää kuvakaappaus, jossa on tarvittavat tiedot.

Jos olet saannut KYC-tarkastuspyynnön, mene Tilini osioon ladataksesi tarvittavat asiakirjat. Kiitämme yhteistyöstäsi tilisi suojaamiseksi.