Tunne asiakkaasi (KYC) -tarkistus

Takaisin sanastoon

Lain mukaan KYC-tarkistusta voidaan tarvita asiakkaan henkilöllisyyden ja maksutavan omistajuuden tarkistamiseksi sekä luvattomien maksutapahtumien välttämiseksi. Caxino Casinon KYC-tarkistus ei eroa siitä tarkistuksesta, joka sinun on pyydetty suorittamaan omassa pankissasi.

KYC-tarkistus aloitetaan, kun saavutat tietyn määrän rahansiirtoja Caxinolla. Maksuosasto voi myös vaatia KYC-tarkistusta, jos tililläsi on havaittu epätavallista toimintaa.

Vaikka ymmärrämme, että tarkistus saattaa olla epämukava, KYC-tarkistuksen tarkoitus on suojata tiliäsi haitalliselta toiminnalta. Caxino yrittää tehdä siitä myös mahdollisimman helpon antamalla pelaajille mahdollisuuden ladata dokumentit suoraan Caxinon sivustolle joko tietokoneen tai mobiilin kautta.

Jos KYC-tarkistusta pyydetään, ilmestyy pelitilin vahvistamisen vaihtoehto Tilini -sivulle. Käsittelemme KYC-dokumentteja saapumisjärjestyksen perustella. Pyrimme käsittelemään nämä dokumentit nopeimmalla mahdollisella tavalla, mutta huomaathan, että KYC-tarkastukset vaativat manuaalisen vahvistuksen maksuosastoltamme ja että joitain viivästyksiä saattaa ilmetä. Kiitämme kärsivällisyydestäsi.

KYC dokumentit

KYC-tarkistus saattaa vaatia joko osan tai kaikki seuraavista tiedoista:

• Voimassaoleva kuvallinen henkilötodistus: Passi, ajokortti tai virallinen henkilöllisyystodistus. Todistuksen on oltava voimassa oleva, valtion myöntämä valokuvallinen henkilöllisyystodistus. Varmista, että henkilöllisyystodistuksen on myöntänyt kansallinen viranomainen.

• Talouslasku: Tämän talouslaskun tulisi olla korkeintaan kolme (3) kuukautta vanha ja siinä tulee näkyä sama kotiosoite, jonka olet rekisteröinyt Caxino tilillesi.

• Maksumenetelmän vahvistus: Maksutapojen tiliotteiden ei tulisi olla yli 3 kuukautta vanhempia, ja niiden tulee sisältää tilinumero ja nimesi:

  • Pankkisiirto: Pankkitiliotteiden tulee sisältää nimesi ja osoitteesi ja tietojen tulee olla samat kuin Caxino Casinon pelitililläsi.

  • Luottokortit: Kuvat luottokorttisi etu- ja takaosasta. Kortin takaosassa tulee näkyä oma allekirjoituksesi. Etuosan kuvassa tulee näkyä selvästi ensimmäiset 6 ja viimeiset 4 numeroa (1234 56XX XXXX 1234) luottokortin numerosarjasta.

  • Nettilompakot: Nettilompakoiden tiliotteet noudattavat samoja sääntöjä kuin pankkitiliotteiden säännöt. Niiden tulee sisältää tilinhaltijan nimi ja sama osoite kuin Caxino tililläsi. Jos nettilompakkosi tarjoaja ei lähetä sinulle paperisia tai PDF-tiliotteita, etkä pysty lataamaan digitaalista kopiota, voit lähettää ruudunkaappauksen tilitiedoista, jossa näkyy asiakkaan nimi ja osoite.

Jos olet saanut KYC-pyynnön Caxino Casinolta, mene Tilini-sivulle ladataksesi dokumenttisi.